深圳市天健（集团）股份有限公司

         关于召开 2022 年度股东大会的通知

(资料图片仅供参考)

         证券代码：000090   证券简称：天健集团   公告编号：2023-35

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

下简称“公司”）第九届董事会第四次会议审议通过了《关于召开

议有关事项通知如下：

   一、召开会议的基本情况

法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以

下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等规定。

   （1）现场会议召开时间：2023 年 6 月 16 日（星期五）下

午 2:30

   （2）网络投票时间：

   通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 6 月 16

日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；

   通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年

的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公

司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间

内通过上述系统行使表决权。

   公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同

一表决权出现重复投票表决的情况，以第一次投票表决结果为

准。

   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

   于股权登记日 2023 年 6 月 12 日下午收市时在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东

均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参

加表决（详见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。

   （2）公司董事、监事和高级管理人员；

   （3）公司聘请的律师；

   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

楼大会议室

    二、会议审议事项

    （一）审议事项

                                            备注

提案编码     提案名称                            该列打勾的栏目

                                         可以投票

非累积投票议案

         关于 2023 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信

         额度及担保事项的议案

         关于续聘 2023 年度公司财务、内控审计机构及支付报

         酬的议案

         关于公司《未来三年（2023 年—2025 年）股东回报规

         划》的议案

    （二）提案表决及披露情况

持表决权的 2/3 以上通过，其他提案以普通决议审议通过，即由

出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相

关规定，关联股东需对本次股东大会审议的提案 8 进行回避表

决。在本次股东大会上对上述提案进行回避表决的关联股东，不

可接受其他股东委托进行投票。

届监事会第二次会议审议通过。内容详见公司于 2023 年 4 月 14

日刊登在深圳证券交易所和符合证监会规定条件的媒体的相关

公告。

公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司

并予以披露。

  三、现场会议登记等事项

  （一）登记方式

人进行登记。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证

明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；委托代理人出席

会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人

依法出具的书面授权委托书进行登记。

够表明其身份的有效证件或证明进行登记。代理人还应当提交股

东授权委托书和个人有效身份证件进行登记。

法》及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务

实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由

证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于公司股

东名册。参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需

提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权

委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手

续。

   （1）异地股东可采用传真或电子邮件方式进行登记。

   （2）以传真或电子邮件方式进行登记的股东，在现场会议

召开前，须将上述有效证件提供给工作人员核对。

   （3）以传真或电子邮件方式登记股东，须在 2023 年 6 月

   （4）会议联系方式

   联系人：俞小洛

   联系电话：0755—82555946

   电子邮箱：info@tagen.cn

   传真号码：0755—83990006

   联系地址：深圳市福田区红荔路 7019 号天健商务大厦 1910

董事会办公室

   邮政编码：518034

   （二）登记时间：2023 年 6 月 13 日—6 月 15 日工作日（上

午 8:30-11:30、下午 2:00-5:30）

   （三）现场登记地点：深圳市福田区红荔路 7019 号天健商

务大厦 1910 董事会办公室

   （四）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于

会前半小时到会场办理入场登记

   （五）参会股东或代理人食宿费及交通费自理

   四、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互

联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网

络投票的具体操作流程详见附件 1。

   五、备查文件

   公司第九届董事会第四次会议决议。

   特此公告。

   附件：1.参加网络投票的具体操作流程

               深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

附件 1：

                参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   投票代码：360090         投票简称：天健投票

   本次股东大会均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、

反对、弃权。

所有提案表达相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为

准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以

已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总

议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投

票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

                              即上午 9:15-9:25，

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认

证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的

身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规

则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。

附件 2：

                   授 权 委 托 书

   兹委托            先生/女士代表本人（本单位）出席深圳

市天健（集团）股份有限公司 2022 年度股东大会，并代为行使

表决权。本人（本单位）了解本次会议有关审议的事项，本人（本

单位）对本次股东大会的议案表决意见如下：

                                       备注        表决结果

                                      该列打勾

提案编码               提案名称                      同    反   弃

                                      的栏目可

                                             意    对   权

                                       以投票

非累积投票

         关于 2023 年度公司及所属子公司向银行申请

         综合授信额度及担保事项的议案

         关于续聘 2023 年度公司财务、内控审计机构及

         支付报酬的议案

         关于公司《未来三年（2023 年—2025 年）股东

         回报规划》的议案

   注：

托人（可以□不可以□）按自己的意愿表决，对同一审议事项不

得有两项或两项以上的指示，否则对应审议事项的授权委托行为

视为无效。

持表决权的 2/3 以上同意方可通过，其他提案以普通决议通过，

即由出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上同意方可通过。

东大会结束。

  委托人姓名（法人单位名称）：

  委托人身份证号（法人单位的社会统一信用代码）：

  委托人股东账户：

  委托人持有天健集团股份数量：                 股

  受托人姓名：

  受托人身份证号：

                委托人（签章）：

                     签发日期：   年   月   日

  备注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，法

人单位委托须经其法定代表人签名并加盖单位公章。

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